（多选题）
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
A审核相关证明文件和资料
B到相关部门查询客户身份信息和资料
C实地查看
D了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份．应采取哪些措施（）
（多选题）
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）
（判断题）
各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。
（判断题）
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。
（多选题）
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
（单选题）
利用（）、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，强化内部管理程序，设置业务签约环节，核实客户基本信息之后才可提供相应服务。
（单选题）
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户（）之后办理业务。
（简答题）
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
（多选题）
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时，正确的做法是（）
