（1）应当识别客户身份
（2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
（3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
（4）登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
（5）如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
（简答题）
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）
（多选题）
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
（多选题）
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
（单选题）
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。
（多选题）
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
（判断题）
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。
（简答题）
客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
（多选题）
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）
（多选题）
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
