（1）应当识别客户身份
（2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
（3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
（4）登记客户身份基本信息
（5）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
（简答题）
客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
（多选题）
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
（单选题）
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
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为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。
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营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。
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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
（简答题）
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
（多选题）
申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。
（多选题）
申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
