（多选题）
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
A单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案
答案解析
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。
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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
（单选题）
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（单选题）
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（单选题）
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