（简答题）
巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？
正确答案
银行或其他金融机构可能无意间被利用为犯罪资金的转移或存储中介。犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，或者利用金融系统提供的安全保管服务存放款项，即为洗钱。
答案解析
略
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（简答题）
巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
（单选题）
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）
（单选题）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
（单选题）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
（判断题）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
（单选题）
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。
（判断题）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。
（判断题）
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
（单选题）
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
