（单选题）
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。
A《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
B《反洗钱国际组织指导》
C《反恐怖融资特别建议》
D《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
（判断题）
2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。
（判断题）
1988年12月20日，我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》，是最早的签署国。
（单选题）
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）
（简答题）
巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？
（简答题）
巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
（简答题）
巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的主线是什么？
（简答题）
巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的目的是什么？
（单选题）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
