(单选题)
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
A侦查机关
B检察机关
C审判机关
D司法机关
正确答案
答案解析
略
相似试题
(简答题)
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依照有关法律的规定办理?
(单选题)
根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
(多选题)
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
(单选题)
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。
(单选题)
中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予(),构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任()
(单选题)
反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的()或个人名单。
(简答题)
反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些?
(判断题)
各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易,在进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。
(简答题)
违反反洗钱规定,构成犯罪的,依法追究什么责任?