（单选题）
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）
A行政型
B执法型
C司法型或诉讼型
D混合型
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
张某借用王某的汽车，并在王某不知情的情况下采用欺骗的手段将汽车卖给陈某，符合下列那些情形的，陈某可以取得该汽车的所有权？（）
（单选题）
为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）
（多选题）
对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定，应结合的因素包括（）
（多选题）
公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
（单选题）
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。
（单选题）
评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
（单选题）
根据《个人外汇管理办法》，境内个人在境外获得的合法资本项目收入，（）。
（单选题）
金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。
（单选题）
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，应书面报告总行并确认总行将系统中的该日报表（），分行修改数据并重新报送。
