（单选题）
评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
A客户特性风险
B地域风险
C业务（含金融产品、金融服务）风险
D行业（含职业）风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。
（判断题）
金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。
（单选题）
金融机构应从（）角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
（单选题）
（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。
（单选题）
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
（填空题）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
（单选题）
（）负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况，确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。
（判断题）
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
（单选题）
金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或（）性。
