（判断题）
金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
（单选题）
对（）客户，应了解其上级管理机构情况，包括社团的性质、管理结构及对客户的监管状况。
（单选题）
各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
（单选题）
其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和（）。
（多选题）
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
（判断题）
对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。
（多选题）
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
（简答题）
国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？
（单选题）
华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机制，（）对辖内所有上报总行的可疑交易报告质量进行审核把关。
