（单选题）
各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A分析
B监控
C识别
D审核
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
（单选题）
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
（单选题）
金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
（单选题）
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
（单选题）
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。
（单选题）
人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
（单选题）
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
（多选题）
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
