（单选题）
（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A金融机构
B中国人民银行
C银联
D银监会
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。
（单选题）
金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
（单选题）
当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决定书》之日起（）将罚款、非法所得划缴人民银行制定的代收机构的专用账户。
（填空题）
保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起（）日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付。
（填空题）
各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（）个工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。
（单选题）
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。
（单选题）
（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
（单选题）
当事人要求听证的，应当在收到《中国人民银行行政处罚意见告知书》之日起（），向中国人民银行提交听证申请。
（单选题）
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。
