首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的()及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A数据信患

B业务凭证

C账簿

D协议

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    金融机构应当保存的交易记录包括:关于每笔交易的()

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的()和其他资料。

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

    答案解析

  • (单选题)

    根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录,下列不属于保存内容的是()。

    答案解析

  • (填空题)

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、()、业务函件和其他资料。

    答案解析

  • (简答题)

    金融机构应当保存的交易记录包括什么?

    答案解析

  • (简答题)

    金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

    答案解析

  • (判断题)

    银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料

    答案解析

  • (多选题)

    关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:()

    答案解析

快考试在线搜题