(多选题)
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:()
A姓名
B联系方式
C证件种类
D号码
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
客户身份识别工作应覆盖各项金融业务,各专业、各层级工作人员,特别是柜员和()应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
(多选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当()。
(单选题)
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()
(单选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当登记代理人的姓名或者名称、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
(单选题)
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【2008】391号),对通存通兑业务,如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的,且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的,应当按照那类业务对客户身份进行识别()
(多选题)
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:()
(判断题)
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
(单选题)
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条,金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务,应当核对客户身份证明文件。核对是指:()
(简答题)
代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?