（多选题）
对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。
A注册资金数额
B营业收入
C企业性质
D经营范围
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
日常对账是指应客户对账需求，柜员随时在核心系统中调用（）查询打印对账单”交易，为对公存款账户打印明细对账单。
（多选题）
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
（判断题）
各网点应关注申请开通多个账户通过自助设备进行转账，或频繁地通过自助设备进行化整为零或化零为整的转账业务的客户，如发现客户交易的金额、频率、用途与客户身份、财务状况明显不符的，应当按照可疑交易进行报告。
（单选题）
对公活期存款账户执行单户结息交易后，与其账户关联的出售类重要空白凭证状态为（）。
（单选题）
企业日常收付与企业经营（）明显不符的即为异常账户
（多选题）
对公客户办理基金认购交易时，必须要提供（）。
（单选题）
基金赎回（赎回基金（对公））交易客户身份验证方式（）。
（单选题）
理财产品购买时，对公客户仅支持（）交易。
（多选题）
涉及对公客户报备类产品账户的金融交易有：（）
