（1）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应当开展对其客户的反洗钱宣传工作，并对其工作人员进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律、行政法规和规章的规定，增强反洗钱工作能力。
（2）针对反洗钱不同岗位的特殊要求，对员工采取不同的培训内容和培训方法的先进经验，我国反洗钱义务主体可以根据不同员工和不同岗位，先划分不同的责任。
（3）员工反洗钱培训应当定期进行。
（简答题）
简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
（多选题）
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
（单选题）
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
（单选题）
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
（单选题）
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
（多选题）
根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
（单选题）
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
（单选题）
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
（简答题）
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
