（单选题）
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
A《1994年禁止洗钱法》
B《1986年控制洗钱法》
C《1970年银行保密法》
D《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
（多选题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
（简答题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
（判断题）
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
（判断题）
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
（单选题）
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
（单选题）
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
（单选题）
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
（单选题）
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
