（简答题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
正确答案
（1）以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度；（2）以英国为代表的可疑交易报告制度。
答案解析
略
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（多选题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
（单选题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
（单选题）
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
（单选题）
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
（简答题）
可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
（单选题）
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
（单选题）
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
（判断题）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
（单选题）
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
