（单选题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
A2种
B3种
C1种
D4种
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
（简答题）
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
（单选题）
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
（单选题）
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
（单选题）
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
（单选题）
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
（判断题）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
（单选题）
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
（判断题）
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
