（多选题）
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C李四当日单笔支取外币现金5万美元
D美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
（多选题）
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。
（单选题）
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
（多选题）
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。
（多选题）
下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。
（多选题）
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。
（单选题）
个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。
（单选题）
企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。
（多选题）
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
