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(多选题)

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()

A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。

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  • (多选题)

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易()。

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  • (单选题)

    属于可疑外汇现金交易情形的有()种。

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  • (单选题)

    属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。

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  • (多选题)

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。

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  • (多选题)

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易()

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  • (多选题)

    下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。

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  • (多选题)

    下列属于可疑交易行为的有()

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  • (单选题)

    下列行为不属于可疑交易的有()

    答案解析

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