首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。

A18 

B19 

C20 

D22

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    属于可疑外汇现金交易情形的有()种。

    答案解析

  • (多选题)

    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()

    答案解析

  • (多选题)

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易()。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。

    答案解析

  • (多选题)

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。

    答案解析

  • (单选题)

    居民自然人()收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票,属于可疑交易情形。

    答案解析

  • (多选题)

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。

    答案解析

  • (单选题)

    自然人银行账户()且情形可疑,属于可疑交易情形。

    答案解析

  • (单选题)

    自然人银行账户()进行()收付且情形可疑,属于可疑交易情形。

    答案解析

快考试在线搜题