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(单选题)

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()

A不必调整客户洗钱风险等级

B定期调整客户洗钱风险等级

C及时调整客户洗钱风险等级

D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级.银行应()。

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    对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外,还应采取()客户身份识别措施。

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    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑

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  • (判断题)

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。

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  • (判断题)

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。

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    对于风险等级较高的境外金融机构,银行要以()明确银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

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    根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

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