（单选题）
非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
A个人身份
B代理人
C法人
D员工
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
（判断题）
集资诈骗罪，是指不以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
（单选题）
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）
（单选题）
非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。
（单选题）
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。
（填空题）
做好防范和处置非法集资工作要坚持“防打结合、（）、依法打击，疏堵结合、标本兼治，齐抓共管、形成合力”的基本原则。
（单选题）
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。
（单选题）
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
（判断题）
非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。
