（单选题）
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）
A犯罪阶段
B放置阶段
C离析阶段
D融合阶段
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
（单选题）
非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
（判断题）
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。
（判断题）
代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
（单选题）
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
（单选题）
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。
（判断题）
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）
（简答题）
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
（判断题）
金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
