（1）金融机构应当依照反洗钱法律规定建立健全反洗钱内部控制制度。
（2）金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（3）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
（4）制定反洗钱内部操作规程和控制措施。
（5）对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
（简答题）
简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
（简答题）
简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
（简答题）
简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
（简答题）
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
（单选题）
（）对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责，建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。
（简答题）
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
（多选题）
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
（判断题）
银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
（判断题）
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
