(多选题)
洗钱活动有哪些途径。()
A通过地下钱庄
B利用别人的账户提现
C通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D设立空壳公司
正确答案
答案解析
略
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(简答题)
常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?
(多选题)
常见的洗钱活动途径或方式有()。
(简答题)
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(简答题)
中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?
(简答题)
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(多选题)
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
(简答题)
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(判断题)
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(简答题)
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