首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

洗钱活动有哪些途径。()

A通过地下钱庄

B利用别人的账户提现

C通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

D设立空壳公司

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (简答题)

    常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?

    答案解析

  • (多选题)

    常见的洗钱活动途径或方式有()。

    答案解析

  • (简答题)

    预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施?

    答案解析

  • (简答题)

    中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?

    答案解析

  • (简答题)

    反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案,必须符合哪些条件?

    答案解析

  • (多选题)

    中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()

    答案解析

  • (简答题)

    《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?

    答案解析

  • (判断题)

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

    答案解析

  • (简答题)

    典型的洗钱活动通常有几个阶段?

    答案解析

快考试在线搜题