（简答题）
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案，必须符合哪些条件？
正确答案
（1）可疑交易活动已经过反洗钱调查；（2）仍不能排除洗钱嫌疑的；（3）采取一定的形式报案。
答案解析
略
相似试题
（单选题）
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
（单选题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
（简答题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？
（判断题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
（多选题）
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。
（单选题）
根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
（单选题）
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
（简答题）
为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？
（简答题）
国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？
