（单选题）
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A现场检查
B现场走访
C反洗钱调查
D高管约谈
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案，必须符合哪些条件？
（单选题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
（简答题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？
（判断题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
（单选题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
（单选题）
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
（单选题）
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
（填空题）
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
