首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

从业机构应当采取持续的客户身份识别措施,审核客户身份资料和交易记录,及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息,确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的()等匹配。对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。

A客户资料

B客户业务

C风险状况

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    金融机构自收到或应当收到名单(),应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。

    答案解析

  • (判断题)

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

    答案解析

  • (判断题)

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构自收到或应当收到名单之日起,应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断()是否属于安理会有关决议名单范围。

    答案解析

  • (多选题)

    从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。

    答案解析

  • (多选题)

    与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。

    答案解析

  • (多选题)

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。

    答案解析

  • (单选题)

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

    答案解析

  • (单选题)

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

    答案解析

快考试在线搜题