（简答题）
什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
正确答案
它是指要求反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限的制度。
答案解析
略
相似试题
（多选题）
保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
（简答题）
客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
（单选题）
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
（判断题）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
（简答题）
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
（简答题）
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
（判断题）
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
（简答题）
客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
