首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。

B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。

D司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()

    答案解析

  • (多选题)

    关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()

    答案解析

  • (单选题)

    以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是()。

    答案解析

  • (多选题)

    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()

    答案解析

  • (单选题)

    以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是()。

    答案解析

  • (多选题)

    以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。

    答案解析

  • (单选题)

    关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()

    答案解析

  • (单选题)

    以下对反洗钱保密要求说法错误的是()。

    答案解析

  • (单选题)

    关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()

    答案解析

快考试在线搜题