(单选题)
以下对反洗钱保密要求说法错误的是()。
A反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
正确答案
答案解析
略
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以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。
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以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是()。
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以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是()。
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各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密,严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
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以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是()。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作档案,经有权人员批准后专人执行。在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时,复印件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要,在业务处理完毕后,复印件和摘抄件应当收回()。