(简答题)
在办理哪些一次性金融服务时,需要客户出示身份证件并核对登记?
正确答案
与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时需要客户出示身份证件并核对登记。
答案解析
略
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(简答题)
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示什么?
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(填空题)
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()、()、()等一次性金融服务时,应按照要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,并进行核对。
(多选题)
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
(单选题)
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?
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为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?()
(多选题)
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?