（多选题）
有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
A联网核查证名不符的。
B客户拒绝提供规定证明资料的。
C无正当理由拒绝更新客户基本信息。
D经查询仍无法获取汇款人完整信息的。
E提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
（多选题）
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
（判断题）
农发行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。
（多选题）
按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
（单选题）
可疑交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
（多选题）
为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。
（单选题）
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
（多选题）
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
