首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式?()

A现场调查

B书面调查

C综合调查

D直接向被调查对象调查

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

    答案解析

  • (单选题)

    在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施?()

    答案解析

  • (单选题)

    调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准()

    答案解析

  • (单选题)

    人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()

    答案解析

  • (单选题)

    根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

    答案解析

  • (单选题)

    调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准

    答案解析

  • (多选题)

    中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()

    答案解析

  • (单选题)

    下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件?()

    答案解析

  • (多选题)

    中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()

    答案解析

快考试在线搜题