（单选题）
大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A交易行
B开客户行
C交易行或开客户行
D交易行和开客户行
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
（判断题）
网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。
（判断题）
运营管理部负责将生成的全行大额和可疑交易电子版报表存档。（）
（单选题）
反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
（填空题）
当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
（判断题）
科技信息部负责生成全行大额和可疑交易电子版报表并向当地人民银行报送。（）
（单选题）
目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。
（单选题）
反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（ ）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
（多选题）
各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。
