（判断题）
运营管理部负责将生成的全行大额和可疑交易电子版报表存档。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
科技信息部。
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（判断题）
科技信息部负责生成全行大额和可疑交易电子版报表并向当地人民银行报送。（）
（单选题）
负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
（判断题）
运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
（单选题）
下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
（单选题）
大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
（单选题）
（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
（单选题）
反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
（单选题）
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
（填空题）
当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
