A员工的专业能力
B员工的职业操守
C员工的诚信程度
D领导层对内部控制重要性的认识和态度
E领导层对管理内部控制制度采取的措施
（多选题）
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）
答案解析
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
（判断题）
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
（单选题）
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
（简答题）
什么是反洗钱？
什么是反洗钱义务主体？
什么是反洗钱非现场监管？
