（多选题）
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A地域
B业务
C行业
D是否为外国政要
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
（单选题）
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
（填空题）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
（单选题）
各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。
（多选题）
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
（填空题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
（多选题）
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
（多选题）
客户洗钱风险等级分类的原则（）
（单选题）
客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
