（多选题）
客户洗钱风险等级分类的原则（）
A全面性
B定性与定量相结合
C持续性
D保密性
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
（单选题）
客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
（判断题）
客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
（多选题）
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
（多选题）
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
（单选题）
（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
（多选题）
客户洗钱风险等级的原则是什么？
（单选题）
客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
（判断题）
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
