(判断题)
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
A对
B错
正确答案
答案解析
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。
相似试题
(判断题)
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
(单选题)
现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。
(判断题)
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
(单选题)
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,检查单位应当直接制作(),经银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)批准,并加盖银行(部)行政公章后,送交被查单位。
(填空题)
中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
(判断题)
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
(判断题)
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
(判断题)
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈
(判断题)
现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。
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