（单选题）
华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。
A五
B四
C三
D二
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
（单选题）
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。
（多选题）
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
（判断题）
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
（判断题）
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
（单选题）
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。
（多选题）
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
（单选题）
对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
（判断题）
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
