（多选题）
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
A高风险客户
B中风险客户
C低风险客户
D无风险客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
（单选题）
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。
（判断题）
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
（单选题）
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。
（单选题）
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
（单选题）
涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。
（单选题）
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
（多选题）
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。
（填空题）
保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
