（多选题）
下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。
A数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D调阅文档时，数据中心负责人须在场。
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。
（多选题）
下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。
（多选题）
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？（）
（单选题）
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
（多选题）
建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
（填空题）
运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报告。
（判断题）
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
（单选题）
根据工商银行反洗钱规定，电子交易数据应自交易发生日起至少保存（）。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
