（简答题）
简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
正确答案
根据金融情报机构的国际合作组织“埃格蒙特集团”（EgmontGroup）的权威定义，反洗钱金融情报中心是：一个经过授权或许可，集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家（地区）法律规定报告的金融情报的国家机构。
答案解析
略
相似试题
（判断题）
埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
（判断题）
亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
（判断题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
（判断题）
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
（判断题）
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
（简答题）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
（单选题）
《金融机构反洗钱规定》要求，（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）
（简答题）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
