（单选题）
洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中，洗钱的可疑之处有（）。
A宁愿损失投连等产品的初始费用而执意解除合同
B客户委托他人代领或要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人
C短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费，却不能合理解释原因
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗钱风险的是（）。
（单选题）
在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险（）。
（判断题）
保险理赔或给付条件较难满足，或者退保损失较大的产品，洗钱风险相对较大；反之，被用于洗钱的相对较小。
（判断题）
个人寿险业务在保单保全业务环节中，主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保，频繁变更收益人，要求变更缴费渠道。
（判断题）
投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。
（单选题）
反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。
（判断题）
任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需求的单位和个人提供。
（简答题）
要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
（单选题）
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
