(填空题)
对于重新评定等级的客户,应在系统对客户风险等级进行初评后的()个工作日内完成复评。
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
(多选题)
当客户()等可能导致风险状况发生实质变化时,证券公司应重新评定客户风险等级。
(单选题)
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()
(单选题)
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级.银行应()。
(单选题)
对于新建立业务关系客户,各级机构应在建立业务关系后()个工作日内,完成风险等级划分评定工作。
(单选题)
对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外,还应采取()客户身份识别措施。
(单选题)
在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
(多选题)
从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。
(简答题)
在客户信用等级和客户评价报告的有效期内,对发生影响客户资信的重大事项,商业银行应重新进行授信分析评价。这些重大事项包括哪些?