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(判断题)

银行应通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息。

A

B

正确答案

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    银行应通过个人结售汇系统为境外个人办理经常项目购汇业务。

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    使用个人结售汇管理信息系统时,对于非当日办理的错误交易,必须通过()修正,严禁跨月办理冲正,对于跨月发现的差错,必须经外管局总局同意后方可办理。

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    通过银行柜台()不纳入个人结售汇系统。

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    对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()办理。

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    网点应指定人员每日通过报表(报表号:TP.T51D0009)和结售汇系统上的结售汇流水,对单笔结汇/售汇金额超过等值()的网银个人结售汇业务交易进行分析,了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人,网点应作为“关注名单”在系统进行维护,同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。

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  • (简答题)

    对于汇发(2009)56号“二”(一)中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。”解释是什么?

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  • (单选题)

    根据《中国银行股份有限公司个人人民币存款业务管理办法(2014年版)》规定,办理定期存款的部分提前支取或全部提前支取,必须核对()原件和账户所有人有效身份证件。持居民身份证办理业务的,还应进一步通过联网核查系统进行核查。

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