(单选题)
通过银行柜台()不纳入个人结售汇系统。
A尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
B旅行支票结汇
C外币现钞结汇
D境外个人结汇
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
以下情况不纳入个人结售汇系统管理()
(判断题)
银行应通过个人结售汇系统为境外个人办理经常项目购汇业务。
(多选题)
目前以下柜台交易可不录入个人结售汇系统()。
(判断题)
银行应通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息。
(单选题)
网点应指定人员每日通过报表(报表号:TP.T51D0009)和结售汇系统上的结售汇流水,对单笔结汇/售汇金额超过等值()的网银个人结售汇业务交易进行分析,了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人,网点应作为“关注名单”在系统进行维护,同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。
(单选题)
结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的(),如2012年4月1日纳入关注名单,截至日期为()。
(单选题)
派驻业务经理应根据电子报表系统中BNTD0020网银柜台业务(个人)清单、ETLD0010ETOKEN令牌更换签约流水报表日报(对私)中客户清理,抽查客户办理个人网银/手机银行是否有联网核查记录,并通过录像查柜员是否将现场绑定的电子认证工具交给客户本人,抽查量为()
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对于个人在线预约开户开网银,超过()个月仍未到柜台办理的客户申请,中国银行系统将自动删除客户申请信息
(单选题)
使用个人结售汇管理信息系统时,对于非当日办理的错误交易,必须通过()修正,严禁跨月办理冲正,对于跨月发现的差错,必须经外管局总局同意后方可办理。